海联金汇旗下支付机构被罚没8470万元,年内已有多家支付机构因违规被罚

9月13日晚,海联金汇(002537.SZ)发布公告称,旗下三级子公司联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动商务”)收到罚单。

据了解,联动商务此前在为3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业务过程中,对交易信息的审查不符合相关管理要求。对此,国家外汇管理局北京市分局依据相关规定,没收联动商务违法所得38.73万元,处8432.11万元罚款,罚没款合计8470.84万元。

资料显示,联动商务成立于2011年,是中国人民银行首年授予支付牌照的第三方支付机构。今年4月,海联金汇发布公告称,为进一步提高发展质量、改善资产结构,公司与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》,拟转让联动商务100%股权。

海联金汇旗下支付机构被罚没8470万元,年内已有多家支付机构因违规被罚

除了联动商务外,据不完全统计,年内至少有3家第三方支付机构领到千万元级别的罚单:

  • 2月28日,乐刷科技有限公司福建分公司被罚没超2700万元;
  • 5月28日,浙江航天电子信息产业有限公司被罚没超4400万元;
  • 9月4日,北京高汇通商业管理有限公司被罚没超2700万元;

此外,拉卡拉支付、易生支付、银盈通支付等第三方支付机构年内也领到百万元级别的罚单。

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